Waar staat PEP voor?

Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.

Hoe weet je of iemand een PEP is?

Iemand wordt bestempeld als een Politically Exposed Person als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Dit geldt ook als hij of zij in het verleden een prominente politieke functie bekleed heeft. Ook directe familieleden of bekenden behoren tot deze groep.

Hoe kom ik aan een PEP verklaring?

Ook de notaris moet aan steeds meer wetten voldoen. Als klant klant merk je dat bij de verkoop van een huis, het afsluiten van een hypotheek of een transactie met aandelen. De notaris vraagt je daarbij om het invullen van een PEP verklaring.

Wat te doen bij een PEP persoon?

Een PEP is een politiek prominent persoon, die extra vatbaar kan zijn voor corruptie. Dit betekent dat u moet onderzoeken of de klant mogelijk een PEP is. Als er inderdaad sprake is van een PEP, zal u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en de klant doorlopend verscherpt moeten controleren.

Wat is het risico van een PEP?

Een zakelijke relatie hebben met een PEP houdt een bijzonder groot risico in. Vanwege hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op corruptie en witwaspraktijken. Denk hierbij aan het aannemen van steekpenningen waarmee het beslissingsproces kan worden beïnvloed.

Wat doet een PEP masker?

Met het PEP masker (een kapje wat over de neus en mond wordt gehouden) wordt tegen een weerstand uitgeademd en wordt er druk in de longen opgebouwd. Je krijgt hierdoor een betere luchtdoorstroming in je longen en het sputum (slijmvorming in de longen) is hierdoor beter op te hoesten.

Wat is PEP en sanctie toets?

PEP- en sanctielijsten zijn hulpmiddelen voor banken en verzekeraars om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme sneller op te sporen. Op de sanctielijsten staan mensen die eerder betrokken zijn geweest bij ongewenste handel, witwassen of terrorisme.

Is burgemeester een PEP?

U wordt ook als PEP aangemerkt indien uw gezinslid dit is of is geweest. Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt.

Hoe lang blijf je PEP?

De effecten duren 5 tot 8 uur. Het grootste deel van de amfetamine verlaat in onveranderde vorm via de urine het lichaam. Is de urine zuur dan gaat dat snel. Is dat niet het geval dan gaat het langzamer.

Wie is een PEP WWFT?

Politiek prominent personen Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft.

Is UBO een PEP?

Wat is een Politiek Prominent Persoon (PEP) Een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of tot minstens een jaar geleden heeft bekleed wordt gezien als PEP. Vandaar dat een Wwft-plichtige instelling dient uit te zoeken of de cliënt of UBO een politiek prominent persoon is.