Waarom moet ik een PEP verklaring invullen?

Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen. Wist je dat: de belastingdienst een kopie krijgt van elke akte die je bij de notaris tekent?

Wat is een PEP WWFT?

Politiek prominent personen Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft.

Wat te doen bij een PEP?

Als er sprake is van een PEP dient er een verscherpt cliëntenonderzoek te worden gedaan. Dit houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit betekent niet dat de persoon die een PEP is geen onderneming kan oprichten. Het gaat hier om een risico inschatting.

Wie valt onder PEP?

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.

Wie is geen PEP?

Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip. Een PEP is in elk geval (zie ook artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018): staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.

Wie vallen onder PEP?

Is de burgemeester een PEP?

U wordt ook als PEP aangemerkt indien uw gezinslid dit is of is geweest. Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt.

Wat is een PEP en sanctielijst check?

PEP- en sanctielijsten zijn hulpmiddelen voor banken en verzekeraars om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme sneller op te sporen. Op de sanctielijsten staan mensen die eerder betrokken zijn geweest bij ongewenste handel, witwassen of terrorisme.