Wat betekent politiek prominent persoon?

PPP’s zijn personen die zijn blootgesteld aan bijzondere risico’s als gevolg van de prominente publieke (politieke, gerechtelijke of administratieve) functies die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Wie zijn de prominenten?

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen.

Waarom verklaring politiek prominent persoon?

PEP staat voor “Politically Exposed Person”. Een ondernemer zoals een notaris moet op grond van de WWFT weten met wie hij zaken doet. Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.

Welke ministers zijn van VVD?

Lijst van bewindslieden voor de VVD

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon. Dit is een persoon die een politieke functie bekleed. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de notaris extra onderzoek verrichten.

Wat is een publiek prominent persoon?

Dat kan een reden zijn om meer vragen te stellen of een melding te doen van een ongebruikelijke transactie. Met de PEP verklaring kun je als klant zelf aangeven of je een Politiek Prominent Persoon bent. Bij het recht op privacy bij de notaris moet je je niet teveel voorstellen.

Hoe lang is iemand een PEP?

Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een ‘Politically Exposed Person’ of PEP. Dit is: iemand die een politieke functie heeft. iemand die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend.

Wat te doen met een PEP?

Een PEP is een politiek prominent persoon, die extra vatbaar kan zijn voor corruptie. Dit betekent dat u moet onderzoeken of de klant mogelijk een PEP is. Als er inderdaad sprake is van een PEP, zal u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en de klant doorlopend verscherpt moeten controleren.

Hoe lang blijf je PEP?

Amfetamine/speed: 1-4 dagen Amfetamine wordt meestal geslikt of gesnoven. De effecten duren zo’n 4 tot 8 uur.

Is een burgemeester een PEP?

Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt.