Is UBO inschrijving verplicht?

Sinds 27 september 2020 moeten organisaties UBO’s inschrijven.

Heeft een maatschap UBO’s?

Een maatschap, V.O.F. of C.V. (of vergelijke entiteiten, zoals een rederij) heeft als UBO de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft van meer dan 25% van de personenvennootschap of degene die de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen.

Wat als je geen UBO opgeeft?

Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft? Indien u de juiste UBO’s voor 27 maart 2022 niet hebt ingeschreven, of niet meewerkt aan het verstrekken van de benodigde gegevens, dan kan aan u een boete of dwangsom opgelegd worden.

Is UBO-register openbaar?

Niet-openbare UBO-gegevens Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Wie moet UBO-register invullen?

Tegen 30 september 2019 moet iedereen die eigenaar is van een vennootschap zich verplicht registreren in het UBO-register. In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid zijn er persoonlijke straffen voor de bestuurders verbonden aan het niet-naleven van de registratie.

Wie moet inschrijven in UBO-register?

Organisaties die UBO’s moeten inschrijven verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid; met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming. onderlinge waarborgmaatschappijen. coöperaties. personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen.

Heeft een NV een UBO?

In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat een nadere uitwerking welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt. Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent.

Heeft een VOF UBO’s?

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) bestaat uit minimaal 2 vennoten. Ook een VOF moet zijn ingeschreven in het UBO-register. De UBO is de vennoot die meer dan 25% belang houdt in de VOF. Er kunnen ook verschillende UBO’s zijn.

Kan een bv geen UBO hebben?

Bij een BV met een STAK bekijk je eerst de positie van de certificaathouders. Een UBO is dan een certificaathouder met een eigendomsbelang van meer dan 25% via hun certificaten. Alle certificaathouders met een dergelijk belang zijn in ieder geval UBO van de BV.

Wie moet UBO invullen?

Inschrijven in het UBO-register is verplicht als je een onderneming hebt met een van de volgende rechtsvormen: Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming. Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.

Wie kan UBO inzien?

De Finance Intelligence Unit en bevoegde autoriteiten zoals de Belastingdienst, douane en marechaussee kunnen alle gegevens in het UBO-register inzien.

Hoe inschrijven UBO-register?

UBO inschrijven Alleen de tekenbevoegde in uw organisatie mag dat doen. Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO’s in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.