Wat krijg je voor witwassen?

De hoogte van de straf voor witwassen Op opzettelijk witwassen staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro). Op schuldwitwassen staat een maximumstraf van 1 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie.

Hoe moet je geld wassen?

De eerste stap is ‘plaatsing’: het geld op een rekening zien te krijgen. Daarna komt de versluieringsfase: je stuurt het geld heen en weer tot niemand meer precies begrijpt waar het vandaan komt. En tot slot moet je ervoor zorgen dat het geld weer op jouw rekening komt te staan, op een manier die compleet legaal lijkt.

Hoe is geld witwassen ontstaan?

Wat is de geschiedenis van ‘witwassen’? De term ‘witwassen’ komt oorspronkelijk bij de wasserijen vandaan die in Amerika werden beheerd door de maffia. Criminelen verdienden veel contant geld door afpersing, prostitutie, gokken en dranksmokkel. Ze moesten hierdoor aantonen dat ze legaal aan het geld kwamen.

Hoe wassen criminelen hun geld wit?

Er zijn verschillende manieren om geld wit te wassen. Crimineel geld kan bijvoorbeeld een legale schijn krijgen door het te storten op een rekening van een bedrijf in het buitenland, dat het geld vervolgens weer investeert in een ander buitenlands bedrijf in een land waar de controle zwak is.

Waarom is witwassen een probleem?

1 Het verschijnsel waarbij de criminele herkomst van een vermogen wordt verhuld om daar een ogenschijnlijk legale herkomst voor in de plaats te stellen gaat immers terug tot het ontstaan van de profijtgerichte criminaliteit.

Hoe strafbaar is witwassen?

Het gaat dan om een redelijke mate van schuld; niet elke onnozelheid of onzorgvuldigheid leidt tot een verwijtbare omvang van schuld voor witwassen. Schuldwitwassen wordt bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaren of een geldboete van maximaal € 67.000.

Waar komt woord witwassen vandaan?

De term witwassen is afkomstig van de Engelse term money laundering. Dat betekent letterlijk geld wassen. Deze Engelse term is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Hoeveel wordt er witgewassen in Nederland?

Jaarlijks wordt naar schatting circa €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in Nederland. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2020 van de 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Wat betekent wit wassen?

De FIU-Nederland omschrijft witwassen als: ‘Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld’.