Wie doen er aan witwassen?

Voor het witwassen zijn vaak financiële dienstverleners nodig, maar soms ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman. Ook financiële en juridische dienstverleners lopen risico om bij witwassen betrokken te raken. Het gaat om criminaliteit die de integriteit van de financiële sector aantast.

Wat zijn de economische gevolgen van geld witwassen?

De gevolgen van witwassen zijn groot voor de Nederlandse economie. Doordat de fraudeurs geen belastingen betalen over verdiend geld loopt de regering geld mis. Hierdoor kunnen ze minder geld uitgeven voor economische verbeteringen.

What are escrow and prepaids and how do they work?

What Are Escrows and Prepaids? Escrows are the initial amount you must put aside (i.e., pay) at closing to fund your escrow account with sufficient funds so that your lender or servicer will have enough money in the escrow account to pay taxes and insurance when they are due (after the closing date).

What are prepaid expenses (escrow and impounds)?

What are Prepaid Expenses (Escrows and Impounds) Prepaids are expenses or items that the homebuyer pays at closing before they are technically due. They are necessary to create an escrow account or to adjust the seller’s existing escrow account.

What can I prepay in escrow account?

Additional items to prepay include the first year’s premium for hazard insurance and mortgage insurance if your lender requires it as well as prorated homeowners association dues and other charges like prorated property taxes. What’s an Escrow Account?

What is an escrow pre-fund?

They are necessary to create—or “pre-fund”—an escrow account or to adjust the seller’s existing escrow account. Prepaids can include taxes, hazard insurance, private mortgage insurance, and special assessments.

Waar melden Wwft?

U moet altijd melding doen van een uitgevoerde of voorgenomen ongebruikelijke transactie. U meldt een ongebruikelijke transactie in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Waar staat Wwft voor?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen.